O Departamento do Tesouro dos EUA está intensificando seus esforços para regulamentar as transações de criptomoedas vinculadas a organizações terroristas, principalmente Hamaspois busca abordar os riscos de segurança nacional associados aos ativos virtuais.
De acordo com uma recente Agências de Notícias relatórioAutoridades do Tesouro revelaram que estão investigando aproximadamente US$ 165 milhões em transações de criptomoedas que supostamente apoiam o Hamas, um grupo designado como organização terrorista pelo governo dos EUA.
Riscos da Criptomoeda Supostamente Usada pelo Hamas
Numa carta de duas páginas, o Secretário Adjunto do Tesouro, Wally Adeyemo, instou o Congresso a aprovar novas autoridades para reforçar a supervisão moedas digitais.
A carta, divulgada em resposta a uma solicitação da Lei de Liberdade de Informação (FOIA), fornece informações sobre as preocupações constantes do Tesouro sobre o potencial de criptomoedas serem usadas em financiamento ilícito.
Adeyemo observou que, embora o Hamas e grupos semelhantes ainda dependam predominantemente de sistemas financeiros tradicionais, há uma apreensão crescente de que eles possam recorrer cada vez mais às criptomoedas como acesso a sistemas financeiros convencionais. produtos financeiros é restrito.
Entre as propostas, Adeyemo sugeriu conceder ao Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro a autoridade para impor sanções secundárias a empresas de ativos virtuais que se envolvem com entidades sancionadas. Isso visa aumentar a capacidade do governo de combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo por meio de moedas digitais.
Adeyemo enfatizou a necessidade de poderes regulatórios aprimorados para combater as ameaças em evolução representadas pelos ativos virtuais, ele disse:
O Tesouro precisa modernizar seu arsenal para enfrentar as exchanges de criptomoedas que oferecem serviços nos EUA e, ao mesmo tempo, operam em jurisdições com regras fracas ou inexistentes em relação a sanções, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Adeyemo pede ao Congresso que aumente os poderes regulatórios
No entanto, O diretor de políticas públicas da Riot, Sam Lyman, argumentou anteriormente que os principais relatórios muitas vezes ignoram detalhes críticos que retratam as criptomoedas não apenas como ferramentas para o terrorismo, mas também como potenciais obstáculos para essas organizações.
Lyman afirma que o Hamas até aconselhou seus apoiadores a não usar Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda para doações, citando a natureza transparente de tecnologia blockchain. “Por quê?”, explicou Lyman. “Porque a natureza transparente do blockchain fez com que a inteligência ocidental seguisse cada transação deles como cães de caça.”
Essa transparência, argumenta Lyman, torna difícil para grupos como o Hamas usar o Bitcoin efetivamente sem atrair atenção indesejada. Ele caracterizou a lavagem de dinheiro por meio do Bitcoin como “um crime classicamente idiota”, enfatizando que a visibilidade das transações pode destacar os envolvidos.
Como visto no gráfico abaixo, as doações mostram que o Hamas experimentou um declínio nas doações de ativos digitais desde o final de 2022 e início de 2023, com o BTC sendo a principal criptomoeda usada.
Esse declínio sugere que as agências policiais têm sido eficazes em rastrear esses fundos, complicando ainda mais as capacidades operacionais das organizações terroristas.
No final das contas, ainda não se sabe se esses poderes regulatórios ampliados solicitados por Adeyemo podem ser aprovados pelo Congresso, já que o ecossistema de ativos digitais desempenhou um papel notável na próxima eleição presidencial dos EUA, o que pode marcar uma mudança notável com um possível retorno de Trump à Casa Branca.
Imagem em destaque do DALL-E, gráfico do TradingView.com
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