Investigação Cripto: O Poder Invisível da Lei sobre as Criptomoedas

Os reguladores e políticos têm um enorme poder sobre as criptomoedas. Com um simples movimento, eles podem definir o que é considerado liberdade financeira e o que é crime cripto. Portanto, não é surpreendente que eles frequentemente sejam os personagens principais nas notícias sobre cripto. No entanto, há outra classe de agentes governamentais com tanto poder quanto, mas que são virtualmente invisíveis na mídia. Isso está prestes a mudar.

Relatório da Chainalysis: Visão dos Agentes da Lei sobre Criptomoedas

O relatório que estamos analisando hoje vem da Chainalysis, que apresenta os resultados da pesquisa “Estado das Investigações de Criptomoedas 2024”. A pesquisa pediu a 800 funcionários do setor público ao redor do mundo que compartilhassem suas opiniões sobre criptomoedas. Quase 70% dos entrevistados eram policiais de alguma descrição, com cerca de 30% sendo agentes de agências de aplicação da lei de nível nacional e 40% pertencendo a agências subnacionais.

Distribuição dos Respondentes por Região

• Coreia do Sul: 18.5%
• Estados Unidos: 14%
• Japão: 13.2%
• Singapura: 7.7%
• Não Divulgados: 25%
• Outros Países: 21.6%

Opiniões sobre Criptomoedas

Criptomoedas são Principalmente Usadas por Criminosos?

• APAC: 30% concordam fortemente, 70% concordam
• América do Norte: 40% discordam fortemente, 60% discordam
• EMEA: 60% discordam
• América Latina: 50% concordam

Adoção em Massa de Criptomoedas

• América Latina: 75% acreditam que haverá adoção em massa
• América do Norte: 50% acreditam
• EMEA: 50% acreditam
• APAC: 50% acreditam

Recursos das Agências de Aplicação da Lei

Satisfação com Recursos de Pessoal

• América do Norte: 25% satisfeitos
• APAC: 15% satisfeitos
• EMEA: 20% satisfeitos
• América Latina: 10% satisfeitos

Acesso a Investigadores Especialistas em Criptomoedas

• América do Norte: 41% satisfeitos
• América Latina: 29% satisfeitos
• EMEA: 35% satisfeitos
• APAC: 15% satisfeitos

Acesso a Recursos Técnicos

• América do Norte: 40% satisfeitos
• América Latina: 30% satisfeitos
• EMEA: 40% satisfeitos
• APAC: 20% satisfeitos

Treinamento e Oportunidades Educacionais

• América do Norte: 45% satisfeitos
• América Latina: 25% satisfeitos
• EMEA: 40% satisfeitos
• APAC: 15% satisfeitos

Tipos de Crimes Envolvendo Criptomoedas

Fraude, Golpes e Crimes Cibernéticos

• EMA: 80% dos respondentes observaram fraudes e golpes
• América do Norte: 75% observaram fraudes e golpes
• APAC: 60% observaram fraudes e golpes
• América Latina: 50% observaram fraudes e golpes

Ransomware

• EMA: 60% observaram ransomware
• América do Norte: 50% observaram ransomware
• APAC: 30% observaram ransomware
• América Latina: 25% observaram ransomware

Homicídios e Sequestros

• América Latina: 15-20% observaram envolvimento de criptomoedas

Porcentagem de Investigações Envolvendo Criptomoedas

• América do Norte: 40%
• EMEA: 47%
• APAC: 26%
• América Latina: 43%

Satisfação com Treinamento e Recursos Técnicos

Percepção sobre o Futuro das Criptomoedas

Aumento no Número e Variedade de Casos Envolvendo Criptomoedas

• Agências Nacionais: 75% acreditam que é muito provável
• Agências Regionais e Locais: 70% acreditam que é muito provável

Investigação de Crimes com Criptomoedas será mais Difícil

• América do Norte: 85% acreditam que será mais difícil
• EMEA: 80% acreditam que será mais difícil
• APAC: 75% acreditam que será mais difícil
• América Latina: 70% acreditam que será mais difícil

Conclusão

A pesquisa da Chainalysis revela que os agentes da lei ao redor do mundo estão cientes da crescente importância das criptomoedas em suas investigações. No entanto, muitos sentem que suas agências estão mal equipadas para lidar com crimes envolvendo criptomoedas, especialmente em regiões como APAC e América Latina. A pesquisa sugere que mais treinamento e recursos técnicos são necessários para capacitar esses agentes, e que a colaboração com outras instituições pode ser benéfica.